Суд вынес обвинительный приговор в отношении директора коммерческой организации по девяти эпизодам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ. Мужчину признали виновным в создании условий для незаконного обналичивания денег и уклонения от уплаты НДС в особо крупном размере.
Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России совместно с сотрудниками УФСБ России по Астраханской области установили, что в период с 2021 по 2024 годы фигурант за денежное вознаграждение приобретал электронные средства и носители информации. В их число входили бизнес-карты, привязанные к расчетным счетам индивидуальных предпринимателей, а также данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания.
Полученные сведения и носители позволяли директору фирмы неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам от имени сторонних владельцев.
Приговором Кировского районного суда города Астрахани осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей и конфискация имущества на общую сумму свыше 132 миллионов рублей.
фото: нейросеть Кандинский