Следственный комитет по Астраханской области совместно с региональным управлением ФСБ выявил крупное финансовое преступление в сфере оптовой торговли топливом. В отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. Главу фирмы подозревают в намеренном сокрытии денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам.
По версии следствия, преступная схема действовала с мая 2024 года по октябрь 2025 года. Зная о наличии серьезной задолженности перед бюджетом РФ, руководитель организации вывел 24 миллиона рублей, перечислив их на счета других компаний. Таким образом предприниматель пытался избежать принудительного списания средств налоговыми органами.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, следователи изучают финансовую документацию и устанавливают все обстоятельства махинации. За сокрытие денежных средств в особо крупном размере фигуранту может грозить не только внушительный штраф, но и реальное лишение свободы. Силовики подчеркивают, что работа по выявлению налоговых преступлений в топливном секторе региона остается в 2026 году приоритетной.
фото: пресс-служба УМВД РФ по АО (архив)