С декабря 2022 года по декабрь 2024 года восемь жителей Астраханской области вступили в преступный сговор и занялись неправомерным оборотом платежных средств.
Установлено, что фигуранты подыскивали граждан и предлагали им сделку. За денежное вознаграждение астраханцы передавали злоумышленникам свои банковские карты и доступы к системам дистанционного банковского обслуживания. Участники ОПГ копировали документы, удостоверяющие личность владельцев счетов, меняли абонентские номера, привязанные к банковским счетам, и передавали средства платежа в свой оборудованный офис.
Там с помощью электронных средств доступа и банковских карт мошенники совершали многочисленные переводы, приемы, обналичивания денег, в том числе при проведении сделок купли-продажи цифровых финансовых активов. Через незаконную банковскую деятельность осужденные получили больше 66 миллионов рублей.
В отношении астраханцев второй отдел регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по фактам неправомерного оборота средств платежей. В зависимости от роли каждого, суд признал жителей виновными, и назначил наказания: пятеро человек проведут в исправительной колонии общего режима от 3 до 4 лет, трое участников ОПГ займутся принудительными работами на сроки от 1,5 до 3 лет.
фото: «ASTRAKHAN TODAY»