Следственный комитет по Астраханской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, причастного к массовому незаконному обороту средств платежей. По версии следствия, в течение трех лет — с 2021 по 2024 годы — фигурант организовал схему по использованию чужих банковских доступов для проведения теневых финансовых операций.
Следователи установили, что директор за денежное вознаграждение получал в пользование бизнес-карты сторонних предпринимателей и пароли к системам дистанционного банковского обслуживания. Обладая этими данными, мужчина мог беспрепятственно управлять чужими счетами: переводить, принимать и обналичивать денежные средства от имени владельцев, которые фактически не имели отношения к операциям.
Такая деятельность позволяла клиентам фирмы незаконно обналичивать крупные суммы и уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Преступная схема была вскрыта в ходе совместной операции регионального управления Следственного комитета и УФСБ России по Астраханской области.
В настоящее время по делу зафиксировано восемь криминальных эпизодов. Расследование продолжается, силовики устанавливают полный круг лиц, причастных к финансовым махинациям, и точную сумму ущерба, нанесенного бюджетной системе.
фото: нейросеть Кандинский