В Астрахани задержали участников организованной группы, которая с января 2022 года по ноябрь 2025 года под видом индивидуального предпринимательства вела микрофинансовую организацию без лицензии и незаконно оказывала банковские услуги, извлекая доход в особо крупном размере.
По версии следствия, в январе 2022 года житель Астраханской области сформировал и возглавил преступную группу. Под прикрытием индивидуальной предпринимательской деятельности участники с января 2022 по ноябрь 2025 года оказывали финансовые услуги на территории региона и в других городах России без соответствующей лицензии.
Следствие установило, что все участники группы имели навыки создания сложной инфраструктуры для оборота денежных средств и организации платежей. Привлекая средства в форме инвестиционных вкладов, они получили доход свыше 23,5 миллиона рублей.
Для работы нелегальной кредитно-финансовой организации лидер группы привлек коммерческого директора, начальника, сотрудников службы безопасности и менеджера по обслуживанию клиентов, распределив между ними роли и координируя действия.
Ранее в отношении организатора уже возбуждалось уголовное дело по подозрению в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере.
Операция по пресечению деятельности группы проводилась региональными управлениями ФСБ, прокуратурой, Следственным комитетом и спецназом Росгвардии. По факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере следственный отдел по Кировскому району Астрахани регионального Следственного управления СКР возбудил уголовное дело в отношении шести местных жителей.
Сейчас все подозреваемые задержаны. Суд по ходатайству следствия поместил организатора под стражу, остальных участников отправили под домашний арест. Все обстоятельства будут выяснены в рамках расследования уголовного дела.
фото: «Блокнот Астрахань»